Witwasser Milan-drugslijn krijgt cel voor doorsluizen van ruim een ton
Niyazi A. (45) is donderdag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een half jaar cel voor het witwassen van bijna 110.000 euro. Het geld kwam in nog geen twee maanden tijd binnen op een bankrekening die op zijn naam stond.
De zaak hangt samen met het onderzoek naar drugslijn Milan. Bij een eerdere zitting zei het Openbaar Ministerie dat A. in opdracht van Emin Y. en Ali Z. geld van bankrekeningen pinde.
Tussen 30 augustus en 20 oktober 2024 kwamen op de rekening van A. in totaal 1606 Tikkiebetalingen binnen. Samen ging het om 109.335 euro. A. had de rekening op zijn naam staan en beschikte ook over de bankpas.
A. bekende dat hij voor een ander een bankrekening had geopend. Het geld dat daarop binnenkwam, moest hij pinnen. Daar kreeg hij naar eigen zeggen 50 euro per transactie voor. Een deel van het geld nam hij contant op. Een ander deel vergokte hij.
De rechtbank vindt dat A. bewust het risico heeft genomen dat zijn bankrekening voor criminele doeleinden werd gebruikt. Volgens de rechters koos hij ervoor geen vragen te stellen over de reden waarom hij de rekening moest openen en geld moest opnemen.
Daarmee maakte A. zich volgens de rechtbank schuldig aan medeplegen van witwassen. Door zijn rekening beschikbaar te stellen, konden grote bedragen worden weggesluisd. De rechtbank rekent hem dat aan, omdat witwassen onderliggende criminaliteit afschermt en nieuwe criminaliteit mogelijk maakt.
Het Openbaar Ministerie had 6 maanden cel en een geldboete van 2500 euro geรซist. De rechtbank legt alleen de gevangenisstraf op. Een geldboete vindt de rechtbank niet nodig.
Bij het bepalen van de straf keek de rechtbank ook naar het strafblad van A. Hij is meerdere keren eerder veroordeeld voor vermogens- en geweldsdelicten. Ook weegt mee dat hij geen openheid van zaken gaf en volgens de rechtbank maar beperkt verantwoordelijkheid nam. A. weigerde de namen van zijn opdrachtgevers te noemen.
A. vertelde op de zitting dat hij moeilijk rondkomt. Hij ontvangt een persoonsgebonden budget, omdat hij samen met zijn ex-partner zorg verleent aan zijn volwassen zoon. Ook is sprake van problematisch gokgedrag.
De rechtbank vindt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf toch passend. A. moet een half jaar de cel in.